Los agentes trasladan el dinero a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid. Un conductor extranjero, sospechoso de participar en una operación Blanqueo de Capitales. Se procedió a notificarle Acta de Intervención de medios de Pago en Efectivo, ante una posible infracción de la Ley 10/201 de Prevención del Blanqueo de Capitales
Agentes de la Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal localizan 405.000 euros en una bolsa dentro del maletero de un coche. Los hechos ocurrieron cuando realizaban un control de documentación de vehículos y personas, en la confluencia del Paseo de Moret con la calle Ferraz. La actitud nerviosa del conductor de un BMW con matrícula de Portugal, llamó la atención de los policías. De ahí que comprobaran la documentación del vehículo y del conducto y realizaran un registro ocular en el interior del turismo. Tras observar el interior detectaron la presencia de una bolsa de deporte en el maletero que contenía en su interior varios fajos de billetes de curso legal, principalmente en billetes de cincuenta euros.
Los policías preguntaron al conductor sobre la procedencia del dinero, manteniendo el mismo una actitud nerviosa y evasiva sobre el origen. El sospechoso señaló que una persona para él desconocida le contactó telefónicamente en Portugal para que se traslade a Madrid, donde recogería una bolsa de dinero que tenía que llevar de nuevo a Portugal.
Debido a que la cantidad de dinero sobrepasaba el mínimo que se puede trasladar sin documentación acreditativa y a la incongruencia de las manifestaciones del portador, se procedió a trasladar el efectivo dentro de la bolsa a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid.
V.S.S de 30 años de edad y nacionalidad brasileña, con residencia en Portugal, se trasladó junto con los agentes a las dependencias policiales, donde se constató tras el recuento que ascendía a 405.000 euros. Acto seguido se procedió a notificarle Acta de Intervención de medios de Pago en Efectivo, ante una posible infracción de la Ley 10/201 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
